Szervezett formában, strómanok és „számlavadászok” bevonásával működtetett online csalássorozat végére tett pontot a Veszprém Vármegyei Főügyészség. A hatóság tájékoztatása szerint hét férfi ellen bűnszervezetben elkövetett csalás és pénzmosás, egy további társuk ellen pedig pénzmosás miatt emeltek vádat.
Profi munkamegosztás a háttérben
A vádirat részletei szerint a bűnszervezet hierarchikusan épült fel. A hálózat kulcsfigurái – egy 32 és egy 21 éves ukrán, valamint egy 31 éves magyar állampolgár – közvetlen kapcsolatban álltak azokkal az ismeretlen elkövetőkkel, akik az online térben tévesztették meg az áldozatokat. Feladatuk az volt, hogy olyan bankszámlákat biztosítsanak, amelyekre a gyanútlan sértettek elutalták a kicsalt összegeket.
A pénz útját bonyolult módszerekkel igyekeztek elfedni:
-
Strómanok beszervezése: Saját maguk vagy közvetítők útján kerestek olyan személyeket, akik jutalék ellenében átadták bankszámlájuk adatait.
-
Készpénzfelvétel és vásárlás: A beszervezett strómanok a számlájukra érkező összegeket felvették, vagy bankkártyás vásárlással valutára váltották.
-
Kriptovalutás továbbítás: A levont jutalékok után a maradék összeget kripto-automatákon keresztül vagy felsőbb kapcsolataik segítségével juttatták vissza a bűncselekmények szervezőihez.
„Számlavadászok” és koordinátorok a vádlottak padján
Az ügyészség közleménye szerint további három vádlott a célszámlák megszerzéséért és a strómanok mozgatásáért felelt. Ők szervezték meg a logisztikát, szükség esetén a pénzfelvétel helyszínére szállították a beszervezett személyeket, miközben pontosan tudták, hogy a pénz online csalásokból származik. A nyolcadik vádlott a vád szerint saját és két társa számláját bocsátotta a szervezet rendelkezésére.
Súlyos fegyházbüntetéseket indítványoztak
A Veszprém Vármegyei Főügyészség nem kímélte a bűnszervezet tagjait. A „számlavadász” és ellenőri feladatokat ellátó vádlottakkal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozták. Amennyiben az előkészítő ülésen beismerik bűnösségüket, az ügyészség mértékes indítványa szerint:
-
A főbb elkövetők 5 és 13 év közötti szabadságvesztésre számíthatnak.
-
A pénzmosással vádolt nyolcadik társukra beismerés esetén 3 év börtönbüntetést kértek.
Az ügy rávilágít az online csalások mögött meghúzódó kiterjedt háttéripar veszélyeire, ahol a strómanok és közvetítők ugyanolyan súlyos büntetőjogi következményekkel néznek szembe, mint maguk a csalók.
Discover more from 1st-press
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
