Lecsapott a NAV a Covid-lélegeztetőgépek beszállítóira: 3 milliárdos pénzmosás, bécsi elfogás és indonéziai szökés

Nemzetközi összehangolt akcióban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy olyan bűnszervezetet, amely a 2020-as járvány idején állami szerveknek adott el lélegeztetőgépeket és maszkokat. A gyanú szerint az elkövetők fiktív informatikai számlákkal 660 millió forint áfát csaltak el, miközben több mint 3 milliárd forintnyi extrahasznot mostak tisztára dubaji utalásokkal és készpénzfelvételekkel. Egy gyanúsítottat Ausztriában fogtak el, a szervezet egyik vezetője ellen pedig nemzetközi körözést adtak ki, mert vélhetően Indonéziában bujkál.

A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának tájékoztatása szerint a bűnszervezet irányítói a koronavírus-járvány kitörésekor, 2020-ban szerződtek a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal. A megállapodások keretében 800 lélegeztetőgép és 3 millió maszk érkezett Kínából, amiért a magyar állam összesen 15,6 milliárd forintot fizetett ki a központi költségvetésből.

A nyomozás adatai szerint a beszállítók a milliárdos haszon adóterheit fiktív céghálózat segítségével kerülték el. A hálózat élén egy korábban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvénytársaság állt. Az értékesítést terhelő áfa csökkentésére valós tevékenységet nem végző cégektől fogadtak be hamis számlákat – jellemzően informatikai szolgáltatásokról –, ezzel több mint 660 millió forint kárt okozva az államkasszának. A fennmaradó, több mint 3 milliárd forintos profit egy részét az Egyesült Arab Emírségekbe utalták át, a másik felét pedig Magyarországon vették fel készpénzben.

Az október 27-i hajnali razzián a nyomozók 1,5 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le és zároltak. Az akció során egy férfit európai elfogatóparancs alapján Ausztriában fogtak el, mellette további 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe vettek. A bűnszervezet egyik szökésben lévő vezetőjét – aki a hatóságok feltételezése szerint Indonéziában tartózkodik – nemzetközi elfogatóparancs útján körözik.

A NAV különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz, míg az eszközök túlárazása és tényleges használhatósága miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) külön eljárásban, hűtlen kezelés gyanújával folytat vizsgálatot.